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Geldwäsche

Normaler Preis €30.00
Ein Kurs von Lecturio
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Lektionen: 6 Lektionen
Länge: 45 Minuten
Sprache: Deutsch

Beschreibung

Unter Geldwäsche versteht man die Legalisierung von illegal erwirtschafteten Geldern bzw. Vermögensgegenständen und ihre Einschleusung in den Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Geldwäsche ist ein grenzüberschreitendes Problem. Durch die Globalisierung der Finanzmärkte sind illegale Transaktionen komplexer und die Nachverfolgung zunehmend schwieriger geworden. Zum Beispiel bieten Internet basierte Zahlungsmethoden anonyme Abwicklungen an und stellen eine neue Möglichkeit der Umsetzung dar.

 

Sowohl als Geldwäschebeauftragter, als auch Mitarbeiter eines Unternehmens sollten Sie mit den Mechanismen der Geldwäsche vertraut sein. Ihr Dozent Alexander Deicke, Rechts- und Fachanwalt für Kapitalmarktrecht, erklärt Ihnen u. a. das Geldwäschegesetz, die Besonderheiten von Geldwäsche im Finanzsektor und die Geldwäscheprävention. Sie lernen wie sich Geldwäsche wirksam verhindern lässt, welche Meldepflichten es gibt und welche besonderen Herausforderungen sich aus der Globalisierung der Finanzmärkte in Bezug auf Geldwäsche ergeben. Weiterhin gibt er Tipps, wie Sie im Berufsalltag richtig mit Geldwäsche umgehen.

Was lerne ich aus diesem Kurs?

  • Besonderheiten von Geldwäsche im Finanzsektor
  • Geldwäsche in internationalen Organisationen
  • Geldwäsche verstehen und Präventionsmaßnahmen implementieren
  • Geldwäschebeauftragter werden

An wen richtet sich der Kurs?

  • Unternehmer
  • Geldwäschebeauftragte
  • Alle Mitarbeiter in der Finanzabteilung

     

Lerninhalte

Kapitel 1: Kursüberblick: Geldwäsche (01:16)

 

Kapitel 2: Geldwäsche

   Lektion 1:     Geldwäschebegriff (05:50)

   Lektion 2:     Geldwäscheprävention (05:10)

   Lektion 3:     Geldwäschegesetz (21:34)

   Lektion 4:     Der Geldwäschebeauftragte (01:58)

   Lektion 5:     (Internationale) Organisationen (04:48)

   Lektion 6:     Besonderheiten im Finanzsektor & Praxistipps (05:10)

   Quiz 1:         15 Fragen